美国海外法律

除了所在国的法律外，一些美国法律也管辖在外国的活动行为。下面的列表旨在突出一些在国外开展活动时需要考虑的更重要的因素。

《反海外腐败法》

  • 禁止直接或间接向外国官员支付或提议支付金钱或任何有价值的东西，以获得在确保或保持业务方面的不正当利益。
  • 禁止通过提供、支付、承诺或赠与诱使外国官员滥用其公职，以获得优先立法或有利监管。
    • 例外情况包括为取得“例行政府澳门威尼斯人注册行动”的履行而向外国官员支付的款项（便利费）。
      • 仅适用于低级别的、非自由裁量的政府行为，如颁发许可证或签证。
  • 执法由美国司法部（DOJ）负责，司法部对“任何有价值的东西”和“外国官员”进行了广泛的解释。
    • 任何有价值的东西都可以包括使用材料、设施或设备、娱乐、餐饮、住宿和交通。
    • 外国官员包括医院、实验室和企业等国有或控制实体的雇员。

违反《反海外腐败法》的行为可能导致对非法支付或赠与的个人以及代表其支付或赠与的实体的严重刑事处罚。所有国际金融交易都应有充分的文件证明其合法和真实。

反抵制法律

《出口管理法》（EAA）禁止美国个人和实体参与未经政府批准或制裁的抵制澳门威尼斯人注册行动。美国商务部（DoC）通过《1976年税收改革法案》（1976 Tax Reform Act）对违规行为进行处罚，拒绝给予税收优惠。这些禁令的目的是防止美国的组织和实体被用来实施与美国政策背道而驰的外交政策。《商务部条例》禁止下列协议或行为：

  • 拒绝与以色列或被列入黑名单的公司做生意
  • 提供与以色列或在以色列或被列入黑名单的公司的商业关系信息
  • 基于种族、宗教、性别、民族或国籍而歧视他人的
  • 提供澳门威尼斯人注册另一个人的种族、宗教、性别或国籍的信息
  • 执行包含禁止抵制条款或条件的信用证

美国财政部每季度公布一份“抵制国”名单。过去的名单包括：黎巴嫩、利比亚、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿拉伯联合酋长国、也门和伊拉克。更多信息可通过反抵制合规办公室查询。

此外，重要的是要知道：

  • 美国国税局规定，美国纳税人必须报告在抵制国或其国民境内、与抵制国合作或与抵制国有关的服务，无论这些服务是否以营利为目的。
  • 违反任何报告要求或反抵制法律都可能导致巨额罚款、行政制裁，甚至可能被监禁。
  • 如果您计划在财政部名单上的国家开展任何活动或交易业务，您应联系总法律顾问办公室。

出口管制法规

美国商务部出口管理条例（EAR）和美国国务院国际武器贸易条例（ITAR）管制与澳门威尼斯人注册网站研究有关的材料和信息的出口。这些可能适用于：

  • 向海外运送有形物品
  • 在波士顿大学与某些外国人分享信息
  • 与禁运或制裁的国家、组织和个人进行互动

这些规定限制了可能影响您在国外活动的各种商品、服务、信息、软件和技术的传播。您应该咨询出口管制部分，以确保遵守出口管制规定，因为违反规定的处罚可能包括严厉的罚款甚至监禁。

美国经济制裁

外国资产控制办公室（OFAC）

OFAC管理和执行经济和贸易制裁，以防止对国家安全、外交政策或经济的威胁。制裁可以是全面禁运，禁止与被禁运国的大多数活动，也可以是定向制裁，禁止与某一国家或在某一国家内部进行特定活动。它们包括:

  • 目标是外国和政权
  • 恐怖分子
  • 国际毒枭
  • 从事与大规模毁灭性武器扩散有关活动的人

OFAC还禁止与被指定为“特别指定国民”（sdn）的个人或实体进行某些交易或交易。SDN网站提供了一份清单，必须针对任何预期的交易进行例行检查，例如：

  • 加入国际澳门威尼斯人注册网站研究合作或协议
  • 保留外国实体或个人的服务
  • 与国外或在国外进行交易

交易或交易包括任何服务、支付或支付协议，而不考虑金额。违反这些制裁可能导致民事或刑事处罚。

工业及保安局

国际清算银行保留了不允许接触的个人和实体的单独名单。在与外国个人或实体进行商业交易之前，应定期检查这些清单。你可以在BIS网站上找到更多澳门威尼斯人注册以下名单的信息：

  • 拒绝人
  • 实体
  • 未经证实的
  • 被党
  • 核不扩散的制裁

其他财务管制

  • 洗钱
    • 为非法所得隐瞒资金的身份、来源或去向。
  • 对外国恐怖组织的支持
    • 故意向从事或威胁从事威胁美国或其公民安全的恐怖活动的任何外国组织提供“物质支持或资源”。
      • 包括“任何有形或无形的财产，或服务、培训、专家咨询或援助、人员和运输，但药品或宗教材料除外。”
      • 美国国务院在其网站上公布了最新的自由贸易组织名单。

    货币和外国银行账户报告

    熟悉目的地国家有关货币进出口的规定是很重要的。许多国家对可以出口的货币或其他货币工具的数量有限制，而且大多数国家都有某种形式的货币报告要求。在美国：

    • 可出口或进口的货币或货币工具的数量没有限制，但超过10,000美元的金额必须向美国海关和边境保护局报告。
      • 报告必须在财政部的金融犯罪执法网络表格105上进行。
      • 当你带着超过1万美元的现金返回美国时，你必须在海关申报单6059B上披露你带了多少现金。
      • 任何在国外的金融账户中有经济利益或有金融账户签署权的人，如果账户在一个日历年的任何时间点超过10,000美元，都必须在财政部表格TD F 90-22.1上报告。

    美国法律和大多数其他国家都禁止以逃避申报要求的方式安排现金交易或货币运输。